{"id":2776,"date":"2025-08-31T00:07:56","date_gmt":"2025-08-30T23:07:56","guid":{"rendered":"https:\/\/lequotidien-deconstantine.dz\/?p=2776"},"modified":"2025-08-31T00:07:58","modified_gmt":"2025-08-30T23:07:58","slug":"lutte-anti-blanchiment-173-000-entreprises-et-associations-passees-au-crible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lequotidien-deconstantine.dz\/?p=2776","title":{"rendered":"Lutte anti-blanchiment\u00a0: 173 000 entreprises et associations pass\u00e9es au crible"},"content":{"rendered":"\n<p>Dans le cadre de sa lutte contre le blanchiment d\u2019argent, l\u2019Alg\u00e9rie a lanc\u00e9 une vaste op\u00e9ration de contr\u00f4le ciblant les entreprises, associations et fondations. Cette initiative s\u2019ajoute \u00e0 une s\u00e9rie de mesures juridiques et s\u00e9curitaires destin\u00e9es \u00e0 assainir l\u2019activit\u00e9 \u00e9conomique et \u00e0 r\u00e9pondre aux exigences internationales du Groupe d\u2019action financi\u00e8re (GAFI).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Des contr\u00f4les d\u2019ampleur nationale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Selon un rapport du Centre national du registre de commerce (CNRC), 173 976 soci\u00e9t\u00e9s commerciales ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es, dont :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>91 776 SARL (soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e),<\/li>\n\n\n\n<li>69 516 EURL,<\/li>\n\n\n\n<li>2 901 SPA (soci\u00e9t\u00e9s par actions),<\/li>\n\n\n\n<li>750 EPIC (entreprises publiques industrielles et commerciales),<\/li>\n\n\n\n<li>544 groupements,<\/li>\n\n\n\n<li>1 648 soci\u00e9t\u00e9s civiles, dont 43 SCI.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En parall\u00e8le, 137 752 organisations \u00e0 but non lucratif ont \u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9es, parmi lesquelles 137 736 associations, 16 fondations et 15 125 wakfs.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Des entit\u00e9s class\u00e9es \u00ab \u00e0 risque \u00bb<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019\u00e9valuation des risques a permis d\u2019identifier les structures les plus expos\u00e9es au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les SARL, SPA, soci\u00e9t\u00e9s civiles, fondations et groupements sont consid\u00e9r\u00e9es comme des entit\u00e9s \u00e0 risque moyen, mais \u00e0 fort impact potentiel.<\/p>\n\n\n\n<p>Le rapport pr\u00e9conise donc \u00ab une due diligence renforc\u00e9e \u00bb ainsi qu\u2019un suivi transactionnel rigoureux pour ces cat\u00e9gories, tandis que les structures jug\u00e9es \u00e0 risque faible pourront faire l\u2019objet d\u2019une surveillance all\u00e9g\u00e9e, sauf en cas de signaux suspects.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Une pression accrue des autorit\u00e9s<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cette campagne de contr\u00f4le intervient alors que les services de s\u00e9curit\u00e9 multiplient les op\u00e9rations coup de filet. La plus r\u00e9cente a eu lieu \u00e0 Mostaganem, o\u00f9 les policiers ont intercept\u00e9 un fourgon transportant une somme colossale en dinars et devises, selon le parquet d\u2019Alger.<\/p>\n\n\n\n<p>Parall\u00e8lement, une nouvelle loi plus r\u00e9pressive est entr\u00e9e en vigueur pour encadrer davantage la lutte anti-blanchiment et renforcer la transparence financi\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019engagement d\u2019Alger face au GAFI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Au-del\u00e0 des op\u00e9rations ponctuelles, l\u2019Alg\u00e9rie affirme sa volont\u00e9 politique d\u2019aligner son dispositif juridique et institutionnel sur les recommandations du GAFI. Depuis son inscription sur la \u00ab liste grise \u00bb en octobre dernier, le pays multiplie les initiatives pour renforcer ses m\u00e9canismes de pr\u00e9vention et de d\u00e9tection des flux financiers suspects.<\/p>\n\n\n\n<p>Le gouvernement s\u2019est engag\u00e9 \u00e0 am\u00e9liorer la tra\u00e7abilit\u00e9 des transactions financi\u00e8res, renforcer le r\u00f4le des cellules de renseignement financier, mettre en place une coop\u00e9ration accrue avec les banques, notaires et professions r\u00e9glement\u00e9es, et intensifier la coop\u00e9ration internationale en mati\u00e8re d\u2019\u00e9change d\u2019informations.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019objectif affich\u00e9 est clair : assainir l\u2019\u00e9conomie nationale et sortir rapidement de la liste grise qui freine les investissements \u00e9trangers et alourdit les proc\u00e9dures bancaires.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Un signal fort aux partenaires internationaux<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Avec cette offensive juridique et op\u00e9rationnelle, Alger veut d\u00e9montrer sa d\u00e9termination \u00e0 assainir son syst\u00e8me financier. Lutter contre l\u2019argent sale, c\u2019est aussi am\u00e9liorer la cr\u00e9dibilit\u00e9 du pays aupr\u00e8s des bailleurs de fonds et des investisseurs, et garantir que l\u2019\u00e9conomie alg\u00e9rienne reste prot\u00e9g\u00e9e contre les r\u00e9seaux criminels et les d\u00e9rives terroristes.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab Le temps de l\u2019argent sale et du laxisme est r\u00e9volu \u00bb, confie une source proche du dossier, r\u00e9sumant la ligne de conduite adopt\u00e9e par les autorit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L.R.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans le cadre de sa lutte contre le blanchiment d\u2019argent, l\u2019Alg\u00e9rie a lanc\u00e9 une vaste op\u00e9ration de contr\u00f4le ciblant les entreprises, associations et fondations. 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